عملاً بأحكام قانون الشركات والتعليمات المعمول بها يسُر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي يلي اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة (11:30) من يوم الاربعاء الموافق 10 / 7 /2024 لمساهمي الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب م.ع.م وذلك من خلال الرابط الإلكتروني ZOOM والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه والذي سيوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين :
https://us05web.zoom.us/j/81907455727?pwd=p4jXI6QKLqSPo42NYTAOYW1SBHuTu2.1
يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركــــة www.manaseergroup.com)) والمشار اليه ـأعلاه او توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني ( info@mgc-steel.com ) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.
وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات بخصوصه :-
جدول أعمال الهيئة العامة غير العادي والمتضمن ما يلي:
1- تخفيض عدد الأسهم المملوكة لعضوية مجلس الإدارة لتصبح (500) سهم بدلا من (10000) سهم.
2- إضافة غايات جديدة للشركة ، وهي الغايات التالية:
- تأجير الآلات والمعدات الأخرى (773090).
- تأجير القاعات والمكاتب المجهزة لدعم الأعمال (681041).
- تأجير الآلات والمعدات المكتبية والأثاث المكتبي (773050).
- تأجير الأراضي الفارغة (681030).
3- استقالة أعضاء مجلس الإدارة.
4- تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح ثلاثة أعضاء.
5- انتخاب مجلس إدارة جديد في حال تم قبول الاستقالات.
6- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتوافق بالقرارات الواردة أعلاه.
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام
رئيس مجلس الإدارة
المهندس عبد الرحمن عبيد
الموضوع : اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر
للشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب المساهمة العامة المحدودة
عملاً بأحكام قانون الشركات والتعليمات المعمول بها يسُر مجلس الادارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة ( 11:00 ) من يوم الاربعاء الموافق 10 / 7 /2024 لمساهمي الشركة المتحدة لصناعة الحديد والصلب م.ع.م ويليه مباشرة اجتماع الهيئة الغير عادي وذلك من خلال الرابط الإلكتروني ZOOM والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه والذي سيوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين :
https://us05web.zoom.us/j/81907455727?pwd=p4jXI6QKLqSPo42NYTAOYW1SBHuTu2.1
يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة www.manaseergroup.com) ) والمشار اليه ـأعلاه او توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني ( info@mgc-steel.com ) قبل التاريخ المحدد للإجتماع المذكور أعلاه.
وذلك للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات بخصوصه :-
جدول أعمال الهيئة العامة العادي والمتضمن ما يلي:
- تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة السابق.
- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة لعام 2022 والخطة المستقبلية
- الاستماع الى تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2022.
- مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2022 والمصادقة عليها.
- إجازة جميع القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة الحالي للفترة السابقة.
- ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية 31 كانون الاول 2022 بحدود أحكام القانون.
- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2023 و تفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام
رئيس مجلس الإدارة
المهندس عبد الرحمن عبيد
قسيمة توكيل
عدد الأسهم :
أنا الموقع ادناه .......................................المساهم في شركة المتحدة لصناعة الحديد و الصلب م.ع.م
أفوض المساهم ................................... وكيلاً عني وفوضته أن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي السادس عشر الذي سيعقد في تمام الساعة الحادية عشر من يوم الاربعاء الموافق 10/7/ 2024 و يليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة الغير عادي أو إلى أي اجتماع يؤجل إليه هذا الاجتماع.
الموكل : .............................................. التوقيع :..................................التاريخ....................................
الشاهد : .............................................. التوقيع :................................................ التاريخ ....................
الشاهد : .............................................. التوقيع :................................................ التاريخ.....................
